© 2019 Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario A.C. by Distrito Digital

  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
 
 

Dr. Miguel Abel Souto

I. Normativa Internacional sobre el Blanqueo de Dinero y su Recepción
En el Ordenamiento Penal. Expansión de las Conductas Típicas.

Duración: 5 horas

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Juan Carlos Ferré Olivé

II. Delito Fiscal y Blanqueo de Dinero.

Duración: 5 horas.

Universidad de Huelva

Dra. Saturnina Moreno González

III. Las Consecuencias Tributarias de la Normativa Antiblanqueo. El Intercambio de Información.

Duración: 5 horas.

Universidad De Castilla La Mancha

Dr. José Caamaño Alegre

IV. Análisis Económico del Blanqueo de Dinero y su Impacto Fiscal.

Duración: 5 horas.

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Eduardo Demetrio Crespo

V. Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.

Duración: 5 horas.

Universidad de Castilla La Mancha

Dr. Javier Gustavo Fernández Teruelo

VI. Responsabilidad Penal de la Empresa, Programas de Prevención y
Blanqueo de Dinero.

Duración: 5 horas.

Universidad de Oviedo

Dr. Nielson Sánchez Stewart

VII. Las Obligaciones del Abogado Frente a la Prevención del Blanqueo de
Dinero, el Secreto Profesional y la Obligación de Comunicar.

Duración: 5 horas.

Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General De la Abogacía Española

Dra. María Teresa Carballeira Rivera

VIII. Aspectos Administrativos de la Diligencia debida y las obligaciones deInformación en el reglamento de 2014 a la ley de Prevención delBlanqueo y su adaptación a la directiva de 2015.

Duración: 5 horas.

Universidad de Santiago de Compostela

Dra. Natalia Pérez Rivas

IX. Importancia de la Normativa de Prevención para Configurar el Deber de Cuidado en la Comisión Imprudente del Blanqueo.

Duración: 5 horas.

Universidad de Santiago de Compostela

Dra. Ángela Matallín Evangelio

X. El Auto Blanqueo.

Duración: 5 horas.

Universidad Jaime I de Castillón

Dr. José Manuel Lorenzo Salgado

XI. Drogas y blanqueo de Dinero. Especial consideración al tipo agravado
del blanqueo cuando los bienes procedan del narcotráfico.

Duración: 5 horas.

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Fernando Vázquez-Portomeñe Seje

XII. Corrupción y Blanqueo de Dinero. Agravación de la Pena cuando losBienes deriven de algunos Delitos contra la Administración Pública.

Duración: 5 horas.

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Miguel Ángel Núñez Paz

XIII. Urbanismo y Blanqueo. Tipo Agravado del Blanqueo de Dinero Procedente de Delitos Urbanisticos.

Duración: 5 Horas

Universidad de Huelva

Dr. Santiago Brage Cedán

XIV. Criminalidad Organizada y Blanqueo de Dinero. Tipos Agravados por la Pertenencia a una Organización y por ser su Jefe, Administrador oEncargado.

Duración: 5 Horas

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Gumersindo Guinarte Cabada

XV. Decomiso y Blanqueo de Dinero

Duración: 5 Horas

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Diego Gómez Iniesta

XVI. Utilización de las Nuevas Tecnologías en la Comisión del Blanqueo deDinero.

Duración: 5 Horas

Universidad de Castilla La Mancha

Dr. Luigi Foffani

XVII. La Directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, relativa a La Prevención de la Utilización del Sistema Financiero Para El Blanqueo De Capitales o la Financiación del Terrorismo y los Principios Básicos para la Construcción de Un Derecho Penal Europeo.

Duración: 5 Horas

Universidad de Módena

Dr. Antonio-Carlos Pereira Menaut

XVIII. Vulneración de Principios Constitucionales por las Recientes ReformasPenales sobre el Blanqueo y Principios Constitucionales Básicos parala Creación de un Derecho Penal Europeo.

Duración: 5 Horas

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. José Luis González Cussac

XIX. La Financiación del Terrorismo y El Blanqueo de Dinero. Especial Referencia a la Reforma Introducida por la LO 2/2105.

Duración: 5 Horas

Universidad de Valencia

Dr. Agustín Celorio Vela

XX. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la Lucha en contra del blanqueo de capitales y el Delito Fiscal.

Duración: 15 Horas

Escuela Libre de Derecho

Please reload

 
TEMA: PERFECCIONAMIENTO SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO; RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y FRAUDE FISCAL.
 
 
ESTANCIA Y ALOJAMIENTO:
En la universidad:
Residencia Universitaria Monte DaCondesa.
Ubicación: Campus Vida , s/n.15782 Santiago de Compostela, A Coruña (España)
Tel.+34 881 813 531
Fax.: +34 881 813 643
E-Mail: direccion.montedacondesa@usc.es
 
Costos de Hospedaje en Residencia Universitaria:
• Noche en habitación doble, para dos personas: 25 euros más IVA
• Noche en habitación doble, compartida: 12.5 euros más IVA
• El tipo de cambio de euro a peso será conforme al del día en que se pague.􀀀 Reserva del 10 de julio a 22 de julio de 2016, con salida el 23 de julio.
• El curso abracará 13 noches.
• La habitación no incluye desayunos, comidas ni cenas. Hay gran variedad demenús dirigidos a los estudiantes en la misma residencia universitaria.
 
Fechas Importantes para Hospedaje
• Límite para apartar estancia con un 50% del total: 15 de marzo 2016.
• Límite para liquidación de estancia: 20 de abril 2016.
 
Hoteles sugeridos: 
• HOTEL LUX *** (WI-­FI gratuito)
Alojamiento reservado del 10 al 23 de julio
12 HABITACIONES
Habitación uso individual con desayuno: 55 € hab/noche
Habitación doble con desayuno: 66 €hab/noche
 
• HOTEL REY FERNANDO 2**
7 HABITACIONES INDIVIDUALES + 4 DOBLES
Alojamiento reservado del 10 al 23 de julio
Habitación individual con desayuno: 42 € hab/noche
Habitación doble con desayuno: 55 € hab/nocheLa
 
 
La tarifa está disponible hasta el 29 de abril mientras haya disponibilidad.
 
 
 
 
Documento:
Programa Académico.
 
Documento:
Hospedaje.
 
Documento:
Ficha de inscripción.