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CURSO INTERNACIONAL DE VERANO:

 

próxima fecha:

junio 2017

Santiago de Compostela, España

Carga Académica: 110 horas.

Módulos: 20 Módulos.

Horario: Lunes a viernes,
09:00 a 14:30 hrs.
16:00 a 21:30 hrs.
 
Lugar Sede: Facultad de derecho, Universidad de Santiago de Compostela.
 
Período de clases:
11 de julio al 22 de julio de 2016.
 
Fecha límite de pago: 15 junio de 2016.
 

INFORMACIÓN:

LUGAR SEDE:

FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Cupo limitado:
30 lugares disponibles, aparta tu lugar con el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario A.C.
 
Requisitos:
Identificación Oficial y Pasaporte.
 
Costo total del curso:
1,000 Euros.
 
Dirección: 
Praza do Obradoiro, s/n C.P. 15782.Santiago de Compostela.
 
Informes:
  (55) 9000 0108 
 

COSTO DEL CURSO:

1,000.00 EUROS

COORDINADOR ACADÉMICO

 
Dr. Jesús Agustín Celorio Vela
 

DIRECTOR DEL PROGRAMA

Dr. Miguel Abel Souto

PROGRAMA ACADÉMICO

Dr. Miguel Abel Souto

I. Normativa Internacional sobre el Blanqueo de Dinero y su Recepción
En el Ordenamiento Penal. Expansión de las Conductas Típicas.

Duración: 5 horas

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Juan Carlos Ferré Olivé

II. Delito Fiscal y Blanqueo de Dinero.

Duración: 5 horas.

Universidad de Huelva

Dra. Saturnina Moreno González

III. Las Consecuencias Tributarias de la Normativa Antiblanqueo. El Intercambio de Información.

Duración: 5 horas.

Universidad De Castilla La Mancha

Dr. José Caamaño Alegre

IV. Análisis Económico del Blanqueo de Dinero y su Impacto Fiscal.

Duración: 5 horas.

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Eduardo Demetrio Crespo

V. Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.

Duración: 5 horas.

Universidad de Castilla La Mancha

Dr. Javier Gustavo Fernández Teruelo

VI. Responsabilidad Penal de la Empresa, Programas de Prevención y
Blanqueo de Dinero.

Duración: 5 horas.

Universidad de Oviedo

Dr. Nielson Sánchez Stewart

VII. Las Obligaciones del Abogado Frente a la Prevención del Blanqueo de
Dinero, el Secreto Profesional y la Obligación de Comunicar.

Duración: 5 horas.

Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General De la Abogacía Española

Dra. María Teresa Carballeira Rivera

VIII. Aspectos Administrativos de la Diligencia debida y las obligaciones deInformación en el reglamento de 2014 a la ley de Prevención delBlanqueo y su adaptación a la directiva de 2015.

Duración: 5 horas.

Universidad de Santiago de Compostela

Dra. Natalia Pérez Rivas

IX. Importancia de la Normativa de Prevención para Configurar el Deber de Cuidado en la Comisión Imprudente del Blanqueo.

Duración: 5 horas.

Universidad de Santiago de Compostela

Dra. Ángela Matallín Evangelio

X. El Auto Blanqueo.

Duración: 5 horas.

Universidad Jaime I de Castillón

Dr. José Manuel Lorenzo Salgado

XI. Drogas y blanqueo de Dinero. Especial consideración al tipo agravado
del blanqueo cuando los bienes procedan del narcotráfico.

Duración: 5 horas.

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Fernando Vázquez-Portomeñe Seje

XII. Corrupción y Blanqueo de Dinero. Agravación de la Pena cuando losBienes deriven de algunos Delitos contra la Administración Pública.

Duración: 5 horas.

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Miguel Ángel Núñez Paz

XIII. Urbanismo y Blanqueo. Tipo Agravado del Blanqueo de Dinero Procedente de Delitos Urbanisticos.

Duración: 5 Horas

Universidad de Huelva

Dr. Santiago Brage Cedán

XIV. Criminalidad Organizada y Blanqueo de Dinero. Tipos Agravados por la Pertenencia a una Organización y por ser su Jefe, Administrador oEncargado.

Duración: 5 Horas

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Gumersindo Guinarte Cabada

XV. Decomiso y Blanqueo de Dinero

Duración: 5 Horas

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. Diego Gómez Iniesta

XVI. Utilización de las Nuevas Tecnologías en la Comisión del Blanqueo deDinero.

Duración: 5 Horas

Universidad de Castilla La Mancha

Dr. Luigi Foffani

XVII. La Directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo, relativa a La Prevención de la Utilización del Sistema Financiero Para El Blanqueo De Capitales o la Financiación del Terrorismo y los Principios Básicos para la Construcción de Un Derecho Penal Europeo.

Duración: 5 Horas

Universidad de Módena

Dr. Antonio-Carlos Pereira Menaut

XVIII. Vulneración de Principios Constitucionales por las Recientes ReformasPenales sobre el Blanqueo y Principios Constitucionales Básicos parala Creación de un Derecho Penal Europeo.

Duración: 5 Horas

Universidad de Santiago de Compostela

Dr. José Luis González Cussac

XIX. La Financiación del Terrorismo y El Blanqueo de Dinero. Especial Referencia a la Reforma Introducida por la LO 2/2105.

Duración: 5 Horas

Universidad de Valencia

Dr. Agustín Celorio Vela

XX. La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la Lucha en contra del blanqueo de capitales y el Delito Fiscal.

Duración: 15 Horas

Escuela Libre de Derecho

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TEMA: PERFECCIONAMIENTO SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO; RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y FRAUDE FISCAL.
 

PERÍODO DE PRE-INSCRIPCIÓN:

1 abril - 27 mayo

2016

 

PERÍODO DE

PAGO DEL CURSO

 
Fecha:
El pago bancario del curso de realizará a partir del 30 de mayo de 2016 hasta el 15 de junio de 2016.

VIVE UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

CON VALOR CURRICULAR

ESTANCIA Y ALOJAMIENTO:
En la universidad:
Residencia Universitaria Monte DaCondesa.
Ubicación: Campus Vida , s/n.15782 Santiago de Compostela, A Coruña (España)
Tel.+34 881 813 531
Fax.: +34 881 813 643
E-Mail: direccion.montedacondesa@usc.es
 
Costos de Hospedaje en Residencia Universitaria:
• Noche en habitación doble, para dos personas: 25 euros más IVA
• Noche en habitación doble, compartida: 12.5 euros más IVA
• El tipo de cambio de euro a peso será conforme al del día en que se pague.􀀀 Reserva del 10 de julio a 22 de julio de 2016, con salida el 23 de julio.
• El curso abracará 13 noches.
• La habitación no incluye desayunos, comidas ni cenas. Hay gran variedad demenús dirigidos a los estudiantes en la misma residencia universitaria.
 
Fechas Importantes para Hospedaje
• Límite para apartar estancia con un 50% del total: 15 de marzo 2016.
• Límite para liquidación de estancia: 20 de abril 2016.
 
Hoteles sugeridos: 
• HOTEL LUX *** (WI-­FI gratuito)
Alojamiento reservado del 10 al 23 de julio
12 HABITACIONES
Habitación uso individual con desayuno: 55 € hab/noche
Habitación doble con desayuno: 66 €hab/noche
 
• HOTEL REY FERNANDO 2**
7 HABITACIONES INDIVIDUALES + 4 DOBLES
Alojamiento reservado del 10 al 23 de julio
Habitación individual con desayuno: 42 € hab/noche
Habitación doble con desayuno: 55 € hab/nocheLa
 
 
La tarifa está disponible hasta el 29 de abril mientras haya disponibilidad.
 
 

PARA DESCARGAR INFORMACIÓN DEL CURSO EN FORMATO PDF, CLIC AQUÍ:

 
 
Documento:
Programa Académico.
 
Documento:
Hospedaje.
 
Documento:
Ficha de inscripción.

LIGA OFICIAL DEL CURSO EN LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:

 

UBICACIÓN:

SANTIAGO DE COMPOSTELA

tanja heinz
Ramón_Perez
Miguel Angel Sanchez
miguel Angel Lavin
Javier

CONTACTO

 

DIRECCIÓN

 

Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario

Montecito 38, piso 30, oficina 8, Colonia Nápoles, Ciudad de México, 03810

Email: info@cmeptac.com
Tel:  +52 (55) 9000-0104

         +52 (55) 9000-0105

         +52 (55) 9000-0307

         +52 (55) 9000-0108

 

Llámanos

Para mayores informes, contáctanos a través del siguiente formulario:

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