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II DIPLOMADO EN PROCESO PENAL CON PERSPECTIVA TRIBUTARIA 

- JUICIO ORALES EN DELITOS FISCALES - 

INFORMACIÓN GENERAL:

 

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Módulo I. Parte General Derecho Procesal Penal

  • Actualmente se desempeña como Director General del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C. y Profesor del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF y la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México.

  • Maestro en Ciencias Jurídico-Penales con “Mención Honorífica” por su tésis: “El Principio de la Culpabilidad y la Exigibilidad de otra Conducta” por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

  • Especialidad en Derecho Procesal Penal y Diplomados en Derecho Penal Americano y Sistema Penal Acusatorio (Juicios Orales).

  • Imparte las siguientes cátedras a nivel maestría: Teoría del Delito, Teoría del Tipo Penal, Teoría de la Autoría y Participación, Teoría de la Culpabilidad, Teoría de la Pena, Historia del Derecho Penal y Proceso Penal Acusatorio en las Universidades Anáhuac, Iberoamericana, La Salle, Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF.

Dr. José Héctor Carreón Herrera

Módulo II. Delitos Tributarios en el Derecho Internacional.

  • Magistrado del Sistema Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Especialista en Lavado de Dinero.

  • Magister en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Destreza y Litigación Oral.

  • Doctor en Derecho y Estudios de Post grado en la Université Deté Droit`s del Homme Ginebra Suiza, en el año 2000 y  año 2004, Especialización en Derechos Humanos.

  • Posgrado en la Universidad de San Diego California – Western School of Law, Estados Unidos de Norte América, con mención de especialista en Destreza y Litigación Oral;

  • Estudios sobre el Sistema Penal Acusatorio en el “Primer Claustro Universitario de Colombia” la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

Dr. Bonifacio Meneses Gonzáles

Módulo III. Clínica de Comunicación y Expresión Corporal. (Teoría y Práctica Forense)

  • Ex Juez de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela

  • Doctorado en Derecho Constitucional convenio Universidad Santa María - Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela.

  • Maestría en Derecho Procesal Penal. Caribbean International University, Curacao.

  • Profesor Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica. (Cuernavaca- México).

  • CUENTA CON ESTUDIOS INTERNACIONALES:

  • Medicina Legal, Investigación Criminal y Policía Científica, Universidad de Salamanca, España.

  • Técnicas de Litigación y Destrezas, California Western School of Law. San Diego. California-USA.

  • Técnicas Avanzadas del Contrainterrogatorio, California Western School of Law. San Diego-California-USA

Dr. José Luis Vegas Roche

Módulo IV. Delitos Tributarios.

  • Presidente de la Junta Nacional Directiva del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.

  • Ha realizado estancias académicas en diversas universidades Españolas, entre otras: Complutense de Madrid, Cantabria, Salamanca, Santiago de Compostela y Castilla la Mancha, esta última, donde ha sido Director de la Jornadas Iberoamericanas de Derecho Penal Económico.

  • Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C., en la cual se desempeña como Presidente de la Comisión de Derecho Penal Fiscal, al igual es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Quintana Roo; Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa y del Centro Europeo de Estudios en lo Penal Tributario.

  • Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de la firma J&A Celorio S.C., dedicada a la práctica profesional en Derecho Penal Económico y de la Empresa, con especialidad preponderante en asuntos vinculados con Procesos Penales en materia Tributaria, así como la Prevención y defensa de asuntos relativos al Lavado de Dinero.

Dr. Jesús Agustín Celorio Vela

Módulo V. Principios Generales del Proceso Penal

  • Coordinador General de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencias Ilícita y Falsificación y Alteración de Moneda.

  • Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)

  • Egresado de Lic. En Derecho, por la Universidad Iberoamericana.

  • Especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana.

  • Máster de Especialización de Derecho Penal y Ciencias Penales, por la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra.

  • Máster de Estudios Jurídicos Avanzados, por la Universitat de Barcelona, Bajo la línea de investigación de “Conglomerados Económicos y Derecho Penal. Nueva perspectiva de la macrocriminalidad a la luz del Derecho Penal Económico”.

  • Especialidad en Sistema Acusatorio y Juicios Orales por la Escuela de Libre de Derecho.

  • Colaborador en Investigación con el Dr. Luis Carranza Figón, bajo la línea de investigación “Sistema de Consecuencias Jurídicas del Delito”.

  • Intercambio Binacional de Asistencia Técnica (Departamento de Justicia de los EE.UU.) Expositor en las mesas de trabajo binacional con miembros del FBI (New Jersey), SEC (Securities and Exchange Comission), y con Fiscales de Distrito acerca de las nuevas modalidades de lavado de dinero, así como sobre las técnicas de investigación especiales para su persecución.

Mtro. Roberto José Amaro Cervantes

Módulo VI. Audiencia Inicial, Soluciones Alternas (Exclusión, Nulidad y Licitud Probatoria) (Teoría y Práctica Forense)

  • Abogada postulante

  • Doctorado en Derecho Penal y Constitucional, Ex Agente del Ministerio Público, Coordinadora de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes Infractores de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, Chihuahua. Abogada Postulante Asociada de Legal Estudio Jurídico

  • Maestría en Derecho Procesal Penal, Maestría en Ciencias Penales y Criminalística, Maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género.

  • “Docente Certificado”, por la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación del Estado de Chihuahua,  para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.  

  • “Formador de Formadores en Técnicas Básicas para el Litigio Oral Penal”, impartido a través de United States Agency Internacional Development, Rule of Law Iniciative, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua y La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

  • Jueza Evaluadora en el ¨IV Concurso de Juicios Orales y Mediación, por California Wester School of Law, San Diego California.¨, 2018, dirigido a Estudiantes de las diversas Universidades del País, para promover las buenas prácticas y técnicas en juicios orales.

Dra. Claudia Ivette Rodríguez Rucobo

Módulo VII. Audiencia Intermedia (Exclusión, Nulidad y Licitud Probatoria) (Teoría y Práctica Forense)

  • Presidente de la Sala Regional del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos.

  • Es el Juez que presidió la Primera Audiencia de Control y presidió el Primer Tribunal de Enjuiciamiento en el Estado de Morelos.

  • Especialista en Derecho Probatorio por la Universidad de Medellín, Colombia.

  • Maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

  • Doctorando en materia de Derecho Penal por la Escuela de Derecho, Postgrados y Práctica.

  • Capacitador Certificado en el Sistema Acusatorio Adversarial por CONATRIB (Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia).

  • Juez a Nivel Nacional Certificado por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, también por el Instituto Nacional de Litigación Oral de los Estados Unidos de Norteamérica.

  • Forma parte del Claustro de Profesores del California Wéstern of School of Law, en el Concurso Nacional de Litigación Oral, en donde se desempeña como Juez Evaluador.

Dr. Luis Jorge Gamboa Olea

Módulo VIII. ¿Cómo Presentar/Defender un Caso en Juicio Oral? (Técnicas de Litigación)

  • Ex Juez de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela

  • Doctorado en Derecho Constitucional convenio Universidad Santa María - Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela.

  • Maestría en Derecho Procesal Penal. Caribbean International University, Curacao.

  • Profesor Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica. (Cuernavaca- México).

  • CUENTA CON ESTUDIOS INTERNACIONALES:

  • Medicina Legal, Investigación Criminal y Policía Científica, Universidad de Salamanca, España.

  • Técnicas de Litigación y Destrezas, California Western School of Law. San Diego. California-USA

  • Técnicas Avanzadas del Contrainterrogatorio, California Western School of Law. San Diego-California-USA

Dr. José Luis Vegas Roche

Módulo IX. La Prueba Pericial en Juicio (Defensa, Presentación, Confrontación)

  • Sergio Estarita & Abogados Asociados S.A.S Abogado socio

  • Abogado litigante, consultor y asesor en materia Penal, especialmente dentro del marco del Sistema Acusatorio, con amplia experiencia en Delitos contra la Administración Pública y la Administración de Justicia, Derecho Penal Económico, Lavado de Activos y Extinción de Dominio.

  • Magister en Derecho Penal

  • Universidad de Medellín, Colombia.

  • Magister en Relaciones Internacionales Iberoamericanas
    Universidad Rey Juan Carlos. Madrid-España.

  • Especialista en Derecho Penal Universidad de Medellín, Colombia.

  • Tecnólogo en Investigación Judicial. Tecnológico de Antioquia. 

  • En Fundación Universitaria los Libertadores es Profesor de cátedra en la asignatura Derecho Procesal Penal y Asesor del Consultorio Jurídico en el área penal.

  •  En la Universidad Militar Nueva Granada es Profesor de la Maestría en Derecho Procesal Penal, en los módulos Justicia Premial y Sistemas Procesales.

  • En la Universidad de Medellín es Profesor de Tiempo Completo de las asignaturas Derecho Penal General, Derecho Penal Especial, Derecho Procesal Penal y Derecho Probatorio.

M en D. David Gutiérrez Castaño

Módulo X. Laboratorio de Audiencias Preliminares

  • Doctorado en Derecho Procesal Penal Sistema Acusatorio Adversarial

Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica.

  • Maestría en Derecho Penal

  • Certificación del nuevo Sistema Acusatorio Adversarial, por parte de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, SETEC bajo el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, por la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel. (2014)

  • Capacitación de Juicio Oral y Audiencias Preliminares, Universidad de California Western School of Law.

  • Capacitación a Defensorías, Fiscalías en distintas Entidades Federativas y del Poder Judicial (Guerrero, Querétaro, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México).

  • Ha sido Docente en la Impartición de Clases a Nivel Licenciatura respecto de las Materias de Teoría del Delito, Derecho Penal Parte General y Especial, Derecho Procesal Penal, Técnicas de Litigio Penal Oral, Derecho Penitenciario, Técnicas de Interrogatorio y Entrevista, Memoria de Testigos, Seguridad Penitenciaria, Penología y Sistemas Penitenciarios, Introducción al Derecho Penal, Delitos en Particular I y II.

Dr. Efraín Márquez Durán

Módulo XI. Laboratorio de Juicio Oral (Práctica Forense)

  • Abogado Postulante.

  • Posdoctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, en la Ciudad de México.

  • Doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, en la Ciudad de México

  • Maestría en Destreza y Litigación Oral en Materia Penal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, en la Ciudad de México.

  • Ha impartido conferencias avaladas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la temática del Sistema Acusatorio.

Dr. Juan Gabriel Vargas Téllez

Módulo XII. Laboratorio de Ejecución de Sanciones Extinción de Dominio y Compliance Penal.

·       Magistrado Titular del Honorable Consejo Superior de la Judicatura Seccional Bogotá.

·       Especialista en Temas de Ejecución de Sanciones, Extinción de Dominio y Compliance Penal.

·       Abogado de la Universidad de Medellín, Especialista en Derecho Administrativo.

·       Doctorando en Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

·       Autor de diversas publicaciones especializadas entre las que se destacan los libros “Introducción a la Teoría del Derecho” y “El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”.

·       Docente universitario en pregrado y posgrado en distintos programas de especialización y maestría.

Dr. Sergio Estarita Jiménez

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