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III DIPLOMADO EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

 
 

I. Derecho Constitucional Tributario.

Magdo. Miguel de Jesús Alvarado Esquivel

07 y 14 de Abril de 2018

II. Teoría de la Infracción Tributaria.

Dr. Leopoldo Reyes Equiguas

21 y 28 de Abril de 2018

III. Teoría de la norma y del tipo penal.

Dr. Jesús Agustín Celorio Vela

05 y 12 de Mayo de 2018

IV. Principales Mecanismos Ilícitos y su Aplicación en el Universo Tributario.

Dr. José de Jesús Gómez Cotero

19 de Mayo y 02 de Junio de 2018

V. Política Criminal Tributaria e Introducción a los Delitos Fiscales.

Dr. Víctor Manuel Martínez Contreras

09 y 16 de Junio de 2018

VI. Contrabando.

Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

23 y 30 de Junio de 2018

VII. Defraudación Fiscal y sus Equiparables.

Dr. Miguel Buitrón Pineda

07 y 14 de Julio de 2018

VIII. Otros Delitos Fiscales.

Dr. Jesús Agustín Celorio Vela

04 y 11 de Agosto de 2018

IX. Lavado de Dinero.

Dra. Angélica Ortiz Dorantes

18 y 25 de Agosto de 2018

X. El Sistema Acusatorio Adversarial en los Delitos Fiscales.

Por confirmar ponentes

01 y 08 de Septiembre de 2018

XI. Técnicas de litigación oral en Derecho Penal Tributario.

Por confirmar ponentes

22 y 29 de Septiembre de 2018

XII. Análisis de Criterios Jurisprudenciales en Materia Penal Tributaria.

Por confirmar ponentes

06 y 13 de Octubre de 2018

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Dr. Miguel de Jesús Alvarado Esquivel

  • Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

  • Licenciado en derecho por la Universidad Juárez del estado de Durango.

  • Doctor en derecho por la Universidad de Salamanca, España, bajo el programa; “Los Derechos Fundamentales: Análisis de su Régimen Jurídico desde una Perspectiva Interdisciplinar”.

  • Doctor en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México.

  • Posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana.

  • Especialización Judicial en el Instituto de la Judicatura Federal.

  • Autor del libro la Responsabilidad Solidaria en Materia Fiscal Federal, porrúa, y más de 60 artículos jurídicos, publicados en revistas nacionales y extranjeras.

  • Ex Secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  • Ex Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

  • Ex Integrante del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal

  • Profesor de amparo y derecho fiscal en las Universidades Panamericana y otras instituciones.

  • Integrante y premio nacional 2009 de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal

Dr. Leopoldo Reyes Equiguas

  • Rector Institucional de la Universidad Latina.

  • Doctorado en Derecho de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid.

  • Contador Público, Abogado Postulante, Especialista en Impuestos y Maestro en Fiscal.

  • Catedrático en la Universidad Autónoma de México, Universidad Anáhuac, Tecnológico de Monterrey, Instituto Tecnológico Autónomo de México entre otras, impartiendo tópicos fiscales.

  • Perito contable en Juicios Penales por Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero.

  • Abogado externo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Dr. Jesús Agustín Celorio Vela

  • Presidente de la Junta Nacional Directiva del Centro Mexciano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C.

  • Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho.

  • Es Especialista en Derecho Fiscal Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad de Harvard; ha realizado cursos de Postgrado en Derecho en la Universidad de Salamanca, España y cursos de Postgrado en Derecho en las materias de Fraude Fiscal, Prevención de Blanqueo de Capitales, así como en Derecho Penal Económico y Derechos Humanos, ambas por la Universidad de Castilla La Mancha, en España.

  • Es Coordinador Académico dentro de los cursos de Verano de "Perfeccionamiento sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero; Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas y Fraude Fiscal" de la Universidad de Santiago de Compostela, España.

  • Coordinador Académico dentro del Curso Superior Universitario “Actualización en Derecho Penal Tributario” que se lleva a cabo en la Universidad de Barcelona, España.

  • Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de la firma J&A Celorio S.C., dedicada a la práctica profesional en Derecho Penal Económico y de la Empresa.

Dr. José De Jesús Gómez Cotero

  • Abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho.

  • Socio Director de Gómez Cotero Abogados, S.C.

  • Obra más recientemente publicada “La Simulación Tributaria, Análisis Jurídico y Sociológico.”

  • Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados; también es miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales A.C.

  • Es conferencista en diversas Universidades e Instituciones Nacionales e Internacionales.

  • Catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Dr. Víctor Manuel Martínez Contreras

  • Doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestría en Política Criminal por la misma institución.

  • En la Procuraduría Fiscal de la Federación se desempeñó como Director General de Delitos Fiscales y como Director General de Control Procedimental.

  • En la Procuraduría General de la República ocupó el cargo de Director de Control de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, también fungió como Subdirector de Control Procedimental.

  • En el ISSSTE fue Jefe de Servicios de Asuntos Penales y Médico Legales; Civiles y de Amparo.

  • Cuenta con publicaciones en materia de Derecho Penal por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Nuevo León e Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral

  • Socio de la Firma de Abogados INTRADE Consultores, abogado postulante en materia Fiscal y Administrativa, consultor empresarial en materia de Comercio Exterior.

  • Ha participado en diversos diplomados y cursos especializados en materia de Comercio Exterior y Aduanas, asistió al Seminario “Management Program for Lawyers” de la Facultad de Derecho en la Universidad de YALE, cursó la maestría de Derecho de la Empresa en la Universidad Panamericana.

  • Coordinador de Comercio Exterior y Aduanas en la Comisión Nacional de Asuntos Tributarios de la COPARMEX.; vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior en la COPARMEX de la Ciudad de México. Asesor jurídico de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate, así como de la Asociación de Agentes Aduanales del Bajío y de Guadalajara.

  • Titular de la Comisión Especializada de Asuntos Jurídicos de Aduanas Fronterizas de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM).

Dr. Miguel Buitrón Pineda

  • Socio Director del Despacho Jurídico Buitrón y Asociados, A.C.

  • Estudios de Doctorado Universidad Nacional Autónoma de México.

  • Catedrático en la  Universidad Panamericana y UNAM.

  • Miembro de Número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal A.C., y de la Academia Nacional de Derecho Notarial, A.C.

  • Miembro honorario de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio de Contadores.

  • Director de la Revista “Academia Mexicana de Derecho Fiscal”.

  • Entre sus publicaciones “La Defraudación Fiscal Equiparada”, “La Responsabilidad Penal de Contador Público”.

Dra. Angélica Ortiz Dorantes

  • Es doctora Suma Cum Laude en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona en donde obtuvo el grado con una investigación en la que analizó el Delito de Lavado de Dinero.

  • Fue directora de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (UIF). Al cabo de unos meses, ascendió para ocupar la dirección de Procesos Legales de la misma Unidad.

  • Su vida profesional los ha enfocado al tema de prevención y persecución de lavado de dinero. Partcipó en la elaboración de contenidos del programa de certificación en materia de lavado de dinero para oficiales de cumplimiento en la Asociación de Bancos de México.

  • Es profesora de la Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

  • Titular del “Módulo Legal” en el Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terror- ismo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Colabora en la práctica de Prevención de Lavado de Dinero de la firma PwC.

Magdo. José Nieves Luna Castro (Por confirmar)

  • Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

  • Es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como por la Universidad de Sevilla, España.

  • Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, así como del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal.

  • Ha sido Catedrático  en Universidad Autónoma del Estado de México; Universidad Panamericana; Universidad de Sonora; Universidad Autónoma de Tamaulipas; Universidad de Tijuana; Instituto de Ciencias Jurídicas de Chiapas y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

  • Ha publicado diversos artículos y ensayos “El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional”.

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TESTIMONIOS

El Sistema Penal Tributario sancionará a las personas que no tengan certificación en juicios orales, este diplomado es la columna vertebral para la preparación profesional.

- Testimonio 1

Una de las tendencias en el derecho es la manera de integrar la parte escrita con la corte, los diplomados son una parte elemental en el desarrollo de ambas.

 

- Testimonio 2